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三起不法集资案有新希望 警方喊投资人去注销

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公布工夫:2018-04-18 08:48
作者:金融虎
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[择要]日前,有三起不法集资案又有新希望,据深圳市人民检察院通告,胡铁珍涉嫌集资欺骗案、方莘莘涉嫌集资欺骗案已移送本院检察告状。与此同时,河南省濮阳市公安局也公布了九鼎华丽欺骗集团案注销通告。
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日前,有三起不法集资案又有新希望,据深圳市人民检察院通告,胡铁珍涉嫌集资欺骗案、方莘莘涉嫌集资欺骗案已移送本院检察告状。与此同时,河南省濮阳市公安局也公布了九鼎华丽欺骗集团案注销通告。
 
“文腾乱世”资金盘案又有一人移交检方
 
深圳检察院通告显现,犯罪嫌疑人胡铁珍涉嫌集资欺骗一案,克日己移送本院检察告状。犯罪嫌疑人胡铁珍和黄代顺、宋文腾(在逃) 建造“文腾乱世”资金盘APP,经由过程虚拟相干投资项目吸引投资者到文腾乱世(深圳) 信息科技有限公司投资项目,以存入资金购置电子股的情势,以致大量被害人遭受了经济损失。
 
此前,正在往年1月,深圳检方曾对犯罪嫌疑人黄代顺涉嫌集资欺骗一案移交检察告状。
 
三起不法集资案有新希望 警方喊投资人去注销
 
正在融资城平台公布假标 一人移送检方
 
深圳检察院通告借显现,犯罪嫌疑人方莘莘涉嫌集资欺骗一案,克日已移送本院检察告状。
 
深圳检方示意,犯罪嫌疑人方莘莘以广东华之杰影视流传有限公司名义前后正在融资城平台上公布3个融资包吸引投资者投资,后广东华之杰影视流传有限公司果经营不善没法了偿前期融资款,而正在明知挂包融资款并不是用于现实运营用处的状况下,仍编造子虚融资项目,挂出融资包停止背社会公众融资,给投资人形成巨大损失。
 
深圳检方所提到的融资城,一样也涉嫌不法集资。那家平台注册于2009年3月27日 ,是一家建立较早展开类P2P假贷业务的网络平台。2015年,融资城一再被曝出本息没法兑付,且该公司照旧一般运作。
 
2016年1月15日 ,深圳市南山公安分局建立专案组依法对其停止备案侦察,1月18日清晨,警方前后抓获犯罪嫌疑人董某等32人,并接纳强制措施。经提请南山区人民检察院核准拘系,董某等28名犯罪嫌疑人以涉嫌不法吸取民众存款等罪名被核准并实行拘系。
 
经公安侦察部门查明: 从2009岁首年月至2016年1月份,以董某为首的犯罪集团,正在未经国度金融主管部门核准的状况下,应用融资城平台,处置公然吸取、募集资金、股权上市等业务。以投资理财、投资入股等体式格局,许诺高额稳固回报。该公司以新还旧、截留投资款、公布子虚项目等手腕,不法吸取五千余名投资人投资款(本金)约人民币49亿元。
 
从备案侦察以来,共有1166名投资人背公安机关报案,报案累计丧失达9.32亿元。南山公安分局办案部门]依法解冻涉案公司和小我私家银行账号175个,解冻金额约886万元,查封、解冻涉案公司和小我私家房产39 套。
 
2016年8月,公安机关正式移送南山区人民检察院检察告状。
 
北京九鼎华丽案希望:濮阳警方关照投资人注销
 
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另外,濮阳警方公布了《关于对北京九鼎华丽投资管理有限公司等公司不法集资案件正在濮阳集资大众停止注销的通告》。濮阳警方示意,北京市公安局已依法对北京九鼎华丽投资管理有限公司、香港全球金融国际集团有限公司、香港祸源生物科技集团股份有限公司停止了查处,濮阳市公安局也依法对濮阳涉案人员停止了查处。
 
濮阳警方示意,该案案发后公安机关依法拘留收禁、查封、解冻了局部涉案资产。现在,北京市朝阳区人民法院拟对涉案资产停止措置。鉴于仍有局部集资大众未到公安机关报案,为更好天保护大众合法权益,公安机关决意再次对该案正在濮阳市集资的大众停止报案注销。
 
濮阳警方提示,集资大众须照顾身份证、签署的协议书(无本和谈的供应还款条约)、投资时转款的相干票据、接管返款账户明细(和谈签署日至2015年2月28日)等原件及复印件,并誊写投资经由,根据划定卖力填写《投资人登记表》。
 
濮阳警方借提示,本次注销为该案最初一次注销,停止到2018年5月15日,逾期将不再受理。
 
材料显现,九鼎华美成立于2010年,下设9个子公司,设想黄金生意业务,金融理财等。此前有新闻称,九鼎华丽集团欺骗投资者3万多人,金额上100亿。不外,现在尚没有官方渠道确认那一金额。

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(责任编辑:WSHIQI0911)
2018-04-18
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